13:18 lunedì 29 Gennaio 2018

Frode: investitore Usa contro i fratelli miliardari Singh

NEW YORK (WSI) – Distrazione e deviamento di beni è l’accusa mossa da un investitore con sede a New York in una causa intentata presso l’Alta Corte di Delhi contro i fratelli Singh, miliardari indiani.

Già coinvolti in una battaglia legale internazionale su presunte frodi, il ramo di credito della società dei fratelli Singh, Religare Enterprises, avrebbe fornito 21 prestiti per diverse società apparentemente indipendenti che hanno poi restituito 300 milioni di dollari  alle società dei fratelli Singh lo stesso giorno. La causa intentata contro i due sostiene che avrebbe deviato i fondi del mutuante per aiutarli con un debito personale di circa 1,6 miliardi di dollari.

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