giovedì 20 giugno 2013 - aggiornato: 00:03
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attivita'
HSBC accusata di riciclaggio e finanziamento di gruppi terroristici
Controlli laschi e gestione allegra, cosi' i cartelli della droga messicani hanno riciclato miliardi con il gruppo inglese. Affari con societa' legate a sigle del terrorismo. Le autorita' Usa sapevano ma non hanno mosso un dito.
New York - HSBC e' accusata di aver fatto affari con societa' legate a spaccio e attivita' terroristiche, approfittando di una disciplina troppo rilassata all'interno dell'istituto.
Il report compilato dalla commissione di indagine del Senato americano non lascia spazio a dubbi: i dirigenti dell'istituto hanno sottovalutato le denunce avanzate dai dipendenti, lasciando che i problemi persistessero per anni.
Quanto alle autorita' di controllo Usa, sapevano che la banca aveva un sistema di controllo debole, ma non e' intervenuta.
Alcune filiali dell'istituto britannico sono anche riuscite a scansare i divieti imposti dal governo contro qualsiasi operazione condotta con Iran e altri paesi 'nemici'.
La divisione Usa ha offerto soldi e altri servizi finanziari a una serie di banche saudite e del Bangladesh che si ritiene abbiano finanziato al-Qaeda e altri gruppi che fanno parte della lista Usa delle organizzazioni terroristiche.
Il report compilato dalla commissione di indagine del Senato americano non lascia spazio a dubbi: i dirigenti dell'istituto hanno sottovalutato le denunce avanzate dai dipendenti, lasciando che i problemi persistessero per anni.
Quanto alle autorita' di controllo Usa, sapevano che la banca aveva un sistema di controllo debole, ma non e' intervenuta.
Alcune filiali dell'istituto britannico sono anche riuscite a scansare i divieti imposti dal governo contro qualsiasi operazione condotta con Iran e altri paesi 'nemici'.
La divisione Usa ha offerto soldi e altri servizi finanziari a una serie di banche saudite e del Bangladesh che si ritiene abbiano finanziato al-Qaeda e altri gruppi che fanno parte della lista Usa delle organizzazioni terroristiche.
COMMENTI
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138381
utenti registrati 141822 utente da lug 2012 123 commenti
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41
Droga e terrorismo sono prodotti e gestiti dall' oligarchia politico-bancaria
anglo-americana, da sempre . Le autorità di controllo? Quali? Quelle che
stampano il denaro falso e ne impongono la circolazione forzosa a suon di bombe
e di minacce ai Popoli depredandoli? Quelle che hanno assassinato Y. F. Kennedy
perchè voleva che Lo Stato Americano stampasse i suoi soldi? Queste
autorità controllano che cosa? Che nessuno rompa i c...
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80649
utenti registrati 141822 utente da nov 2002 13 commenti
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2
in ticino sono santi in questo istituto un ora e mezza d'interrogatorio per aprire un conto che sia almeno di un milione e poi si leggono queste notizie .........pecunia non olet ! |
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133442
utenti registrati 141822 utente da ago 2011 preferito da 5 utenti 3234 commenti
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155
Questa è una Banca a livello mondiale non c'è parte del mondo dove essa sia assente per cui è naturalmente esposta per cui l'accusa mi pare spropositata! |
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